ODI备案注意这几点让你事半功倍

公司名称:杭州卓信经济信息咨询有限公司 联系人:陈 ODI备案注意这几点让你事半功倍 进行ODI备案需要注意哪些呢？ 1.根据目前的监管要求，对于合伙企业形式的资金出境采取严管的要求，对此，我们建议避免合伙企业作为境外直接投资的主体； 2.在进行经信委及发改委的系统申报，以及银行的外汇额度审批时，均需提交财务资料以供审核；对于ODI项目，建议采用具备一定实力及资产规模以及运营效益的实体作为境外投资实体，避免“母小子大”； 3.对于境外投资项目，如“房地产、酒店、影城、娱乐业、体育俱乐部”等行业，目前处于严控状态；对此，建议谨慎投资，并注意投资行业的选择，以投资实业类企业作为优选，并避免“快设快出”的情形； 4.选择自身开户行办理资金出境业务，与客户经理做好沟通工作，尽量减少通过开设新户申请资金出境，降低时间成本； 5.在进行经信委、发改委系统申报时，详细填写项目资料，提供尽调资料，合理安排各项监管部门手续，主动约谈监管部门说明投资情况。